東和紡織股份有限公司 麻豆廠

審計委員會組織與職責

本公司自108年6月起依據證券交易法規定組成審計委員會替代監察人，由全體獨立董事組成，為落實公司治理精神，依「審計委員會組織規程」運作，以下列事項之監督為主要目的：

1.依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。

2.內部控制制度有效性之考核。

3.依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

4.涉及董事自身利害關係之事項。

5.重大之資產或衍生性商品交易。

6.重大之資金貸與。

7.募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

8.簽證會計師之委任、解任或報酬。

9.財務、會計或內部稽核主管之任免。

10.年度財務報告及半年度財務報告。

11.其他公司或主管機關規定之重大事項。

審計委員會成員

審計委員會運作情形

• 本公司自108年6月起設置審計委員，委員共計三人。
• 本屆委員任期:114年06月16日至117年06月15日。
• 民國114年度已開會4次，由獨立董事 陳成庚先生擔任召集人，委員出席情形如下:

114年審計委員會年度工作重點及運作情形